Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e yönelik başlattığı soruşturma kapsamında holding bünyesindeki 121 şirkete el koydu ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturma, "nitelikli dolandırıcılık," "vergi kaçakçılığı" ve "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması" iddialarıyla yürütülüyor.
Organize Suç ve Finansal Yolsuzluk İddiaları
Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleriyle başladı. İddialara göre, holdingin liderleri Kemal Can ve Mehmet Şakir Can, denetimleri zorlaştırmak amacıyla aynı alanda çok sayıda şirket kurdu ve yönetim kurullarında sık sık değişiklikler yaptı.
Yapılan incelemelerde, kaynağı belirsiz yüklü miktarda paranın şirket hesaplarına girdiği, bu paraların izlerinin gizlenmeye çalışıldığı ve sahte belgelerle vergi kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, ticari faaliyeti olmayan şirketlerde yapılan sermaye artırımlarının gerçek dışı gösterildiği ve "Varlık Barışı" kanununun, suçtan elde edilen gelirleri aklamak amacıyla kullanıldığı iddia edildi.
Suç Gelirleriyle Ekonomik Güç Kazanma Hedefi
MASAK raporlarına göre, suç örgütünün dolandırıcılık ve kaçakçılıkla elde ettiği yasa dışı gelirleri; eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımlarına ve yatırımlara yönlendirdiği belirlendi. Bu yolla örgütün, hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyunda sahte bir itibar kazanmayı hedeflediği öne sürüldü.
Şirketlere Kayyum Atandı
Soruşturma kapsamında, bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, Can Holding'e ait 121 şirketin mal varlığına el konularak TMSF kayyum olarak atandı. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilere ve holdinge ait şirketlerde arama çalışmaları devam ediyor.